Nuovo scandalo bancario: gli Usa accusano Hsbc di riciclaggio
RASSEGNA STAMPA
da Il Corriere della Sera del 18.7.2012
Avrebbe prestatore assistenza ai cartelli della droga. 16 miliardi di dollari di transazioni con l'Iran nel periodo 2001-2007
Dopo Barclays, un altro colosso bancario britannico finisce nel mirino degli investigatori. Si tratta di Hsbc, sotto inchiesta negli Usa per riciclaggio. L'assenza di controlli e l'inadeguatezza delle regole, secondo il rapporto, hanno permesso ai cartelli della droga messicani di utilizzare la Hsbc per il riciclaggio di denaro e ad alcune aziende di aggirare le sanzioni imposte all'Iran. Inoltre, ad alcune entità collegate al terrorismo è stato consentito l'ingresso nel sistema finanziario Usa. Nel rapporto di 335 pagine si sostiene che i controlli messi in atto dalla banca per evitare che la propria struttura venisse sfruttata da organizzazioni criminali erano inefficaci e che i campanelli d'allarme suonati da alcuni dipendenti sono stati regolarmente ignorati dal top management.
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